KPS

당사는 정관 제21조에 의거 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.kpscorp.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 10길 52 (주)케이피에스
본사 3층 대회의실

3. 회의 목적사항

[ 보고사항 ]
- 영업보고
- 감사의 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

[ 의결사항 ]

제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표

[잉여금처분(결손금처리)계산서 (안)] 승인의 건.

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제3호 의안 : 이사 선임의 건.
제 3-1호 의안 : 사내이사 김 하 용 선임의 건. (재선임)
제 3-2호 의안 : 사내이사 김 성 철 선임의 건. (재선임)
제 3-3호 의안 : 사내이사 김 정 호 선임의 건. (재선임)
제4호 의안 : 감사 김 철 홍 선임의 건. (재선임)
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건.
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 폐지됨에 따라 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표제도 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
(삼성증권 온라인 주총장)「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 19일 ～ 2023년 3월 28일
- 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후

의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,
서명 또는 도장, 신분증사본 ), 대리인의 신분증

9. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023 년 03 월 14 일

주식회사 케이피에스

대표이사 김 하 용 (직인생략)

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