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공지사항

제19기 정기주주총회 소집공고

작성자 : 주케이피에스 2019-03-14 16:47:50 조회 202회

 

 

주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의거 제19기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거 금융감독원 전자문서(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(http://www.kpscorp.co.kr/) 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                                             
                                                  - 다     음 -


1. 일 시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄산단 10길 52  (주)케이피에스
             본사 3층 대회의실


3. 회의 목적사항

   가. 보고사항
         1) 감사의 감사보고
         2) 영업보고
         3) 외부감사인 선임보고
         4) 내부회계관리제도 운영실태보고

    가. 부의안건
          제1호 의안 :
제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표

                            (이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건.
                              현금배당(1주당 100원) 승인의 건(이익준비금 적립 10% 포함)
         제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
         제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
         제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
         제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건(18년7월 이사회결의 부여/공시)    
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁원의 의결권행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 이후 주주총회 부터는 예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들은 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.
 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
  - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2019년 3월 19일 ~ 2018년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서


7. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )
 

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(필히지참)
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
                 대리인의 신분증
 

9. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                         
                                       2019년   03월   14일


                                  주식회사  케이피에스

                                 대표이사  김  정  호  (직인생략)

 

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